Новости

В I квартале этого года в Московском регионе ЦБ выявил 86 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.
«Большинство из них — 80, это “черные кредиторы”: в Москве их было выявлено 53, в Московской области — 27. Также было выявлено три финансовые пирамиды — две в Москве и одна в Подмосковье», — говорится в сообщении ЦБ. В аналогичный период прошлого года было выявлено 22 черных кредитора и 6 финансовых пирамид.

«Количество выявленных в столичном регионе финансовых пирамид снизилось в два раза, однако, это связано с тем, что такие нелегалы переходят в онлайн-среду, где нет территориальных границ. В статистику за первый квартал также попали по одной компании с признаками нелегального оператора инвестиционной платформы, обнаруженные в Москве и области и нелегальный участник рынка ценных бумаг, выявленный в Москве», — уточняет пресс-служба Банка России.

Организации с признаками нелегальных кредиторов в Москве и области выдают людям займы под видом ломбардов, являясь при этом комиссионками, выдают также деньги по схеме псевдолизинга — «под залог ПТС», из-за чего собственники могут лишиться автомобиля.

«Деятельность нелегальных кредиторов зачастую направлена не на возврат самого долга, а на изъятие движимого и недвижимого имущества заемщика, — предупреждает Антон Сайкин, начальник Управления противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО. — Недобросовестные участники финансового рынка действуют вне правового поля, могут назначать завышенные проценты и неудобные условия возврата долга, а в случае просрочки применяют агрессивные методы взаимодействия с заемщиком».

В 2022 году Банком России было выявлено 2 тыс. пирамид (в 2,3 раза больше, чем в 2021 году), 1,2 тыс. нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг и 1,7 тыс. черных кредиторов (соответственно в 1,4 и 1,8 раза больше, чем в 2021 году).