Новости

Росфинмониторинг, Банк России и Федеральная налоговая служба (ФНС) выявили и пресекли работу одной из крупнейших теневых площадок, которая предлагала услуги по сокрытию и легализации доходов в общепите. Об этом говорится в сообщении ФНС.

"Скоординированные действия Росфинмониторинга, Банка России и ФНС позволили выявить и пресечь работу одной из крупнейших теневых площадок, предлагавшей высокотехнологичные услуги по сокрытию и легализации доходов в сфере общепита", - сообщается на сайте ведомства. В ее основе лежит замена безналичного денежного потока на сгенерированные наличные деньги. Как правило, источником наличных выступают компании, которые располагают терминалами приема наличных, отметили в ведомстве.

Как отмечает ФНС, использование схемы позволяет предприятиям не только регулировать доход, но и держать финпоказатели в диапазоне, который необходим для сохранения права на применение специальных налоговых режимов, уклоняясь от уплаты НДС. Такая схема также предоставляет возможность выплачивать сотрудникам "серую" зарплату и уходить за счет этого от зарплатных налогов и сборов.

Схема позволяла общепиту использовать для приема оплаты от своих клиентов контрольно-кассовую технику и терминалы безналичной оплаты, оформленные на третьих лиц. Это давало возможность не зачислять деньги на свои счета, а перенаправлять их на счета крупных автосалонов и туристских компаний для покупки у них наличной торговой выручки, либо переводить на счета физлиц, пояснили в пресс-службе регулятора.

Также сообщается, что организаторы схемы открыли в Москве шоурум, где по предварительной договоренности желающие могли "ознакомиться" с оказываемыми услугами. "Там происходило общение и подписывались бумаги: на аренду подменных касс, эфемерные информационные услуги и теневой эквайринг. Там же помогали установить приложение, благодаря которому можно было отслеживать и управлять скрытой выручкой".

По факту функционирования схемы проводится расследование совместно с ФНС. Также в пресс-службе финансовой разведки изданию сообщили, что схема может быть связана не только с уклонением от налогов, но и с отмыванием криминальных доходов. 

Источник: https://tass.ru